公告日期:2019-09-24
公告编号:2019-022
证券代码:837854 证券简称:塔罗亚 主办券商:民族证券
江西塔罗亚科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 9 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长陈琼女士
6.会议列席人员:全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于更正<2019 年半年度报告>的议案》
1.议案内容:
公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
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台(www.neeq.com.cn)披露了《2019 年半年度报告》,经公司核查,对部分内容进行更正。
更正内容详见公司于 2019 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于 2019 年半年度报告的更正公告》(公告编号:2019-025)、《2019 年半年度报告》(更正后)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议《关于追认关联交易的议案》
1.议案内容:
(1)2019 年 8 月 1 日,关联方江西唯洋节能科技有限公司从公司拆出资金
800,000 元,上述款项已归还。
(2)2019 年 9 月 3 日,关联方陈天雄从公司拆出资金 300,000 元,上述款
项尚未归还。
(3)2019 年 7 月 1 日至 2019 年 9 月 9 日,关联方甘小芳从公司拆出资金
共计 1,030,205 元,上述款项尚未归还。
(4)2019 年 7 月 1 日至 2019 年 9 月 9 日,公司控股股东、实际控制人陈
琼从公司拆出资金共计 460,000 元,上述款项尚未归还。
具体内容详见公司于2019年9月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易暨资金占用公告(补发)》(公告编号:2019-024)。
2.回避表决情况
针对事项1,因江西唯洋节能科技有限公司系陈琼之近亲属与公司董事、董事会秘书、财务总监段宝珍之近亲属共同控制的公司,故董事陈琼、陈天伟(陈琼之弟弟)、柳明学(陈琼之配偶)与段宝珍需回避表决。
针对事项2,因陈天雄系陈琼之弟弟,故董事陈琼、陈天伟(陈琼之弟弟)、
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柳明学(陈琼之配偶)需回避表决。
针对事项3,因甘小芳系陈琼之弟媳,故董事陈琼、陈天伟(陈琼之弟弟)、柳明学(陈琼之配偶)需回避表决。
针对事项4,董事陈琼、陈天伟(陈琼之弟弟)、柳明学(陈琼之配偶)需回避表决。
上述关联交易事项回避表决后非关联董事均不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
(三)审议《关于追认资金占用的议案》
1.议案内容:
2019 年 1 月 1 日至 9 月 9 日,公司控股股东、实际控制人陈琼直接及通过
关联方甘小芳间接占用公司资……
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