公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-020

证券代码：837854 证券简称：塔罗亚 主办券商：民族证券
江西塔罗亚科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 17 日 09 时 00 分-10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 12 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

公告编号：2019-020

的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点
江西省萍乡市莲花县工业园 A 区江西塔罗亚科技股份限公司办公楼四楼会议室二、会议审议事项
（一）审议《关于追认偶发性关联交易的议案》

2019 年 1 月 28 日，公司与公司实际控制人陈琼弟弟的配偶甘小芳签订《借
款合同》，甘小芳向公司借款 3,000,000.00 元，借款年利率 5.655%，借款时间
自 2019 年 1 月 28 日起到 2019 年 12 月 31 日止。借款金额可分批放款，具体借
款时间以实际到账时间为准，借款方根据自己资金情况可提前还款。

具体内容详见公司于2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告（补发）》（公告编号：2019-019）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；5、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持个人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书；6、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。


公告编号：2019-020

（二）登记时间：2019 年 9 月 17 日 08 时 00 分-09 时 00 分

（三）登记地点：江西省萍乡市莲花县工业园 A 区江西塔罗亚科技股份有限公
司办公楼四楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：江西省萍乡市莲花县工业园Ａ区江西塔罗亚科
技股份有限公司办公楼四楼会议室联系电话：0799－7254888 传真：0799
－7242588 联系人：段宝珍
（二）会议费用：出席会议股东的食宿、交通等费用自理。
（三）临时提案

临时提案需在本次股东大会召开 10 天前书面提交董事会。
五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《江西塔罗亚科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

经与会监事签字确认并加盖公司公章的《江西塔罗亚科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

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