公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-016



证券代码：837854 证券简称：塔罗亚 主办券商：民族证券

江西塔罗亚科技股份有限公司



第二届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 8 月 26 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 15 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长陈琼女士

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，提请各位董事对《江西塔罗亚科技股份有限公司 2019 年半年度报告》进行审议。



公告编号：2019-016



具体内容详见公司于2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西塔罗亚科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-018）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：



2019 年 1 月 28 日，公司与公司实际控制人陈琼弟弟的配偶甘小芳签订《借

款合同》，甘小芳向公司借款 3,000,000.00 元，借款年利率 5.655%，借款时间

自 2019 年 1 月 28 日起到 2019 年 12 月 31 日止。借款金额可分批放款，具体借

款时间以实际到账时间为准，借款方根据自己资金情况可提前还款。



具体内容详见公司于2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告（补发）》（公告编号：2019-019）。

2.回避表决情况：



甘小芳为公司董事陈琼弟弟的配偶,董事陈天伟与陈琼为姐弟关系，董事柳明学与陈琼为夫妻关系，上述三名董事均需回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开江西塔罗亚科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，拟定于 2019 年 9

月 17 日在公司会议室召开公司 2019 年第三次临时股东大会，审议上述议案（二）。





公告编号：2019-016



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



经与会董事签字确认并加盖公司公章的《江西塔罗亚科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》



江西塔罗亚科技股份有限公司

董事会

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