公告日期：2019-04-12

公告编号：2019-008

证券代码：837854 证券简称：塔罗亚 主办券商：方正证券

江西塔罗亚科技股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月31日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席周海林先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开，议案审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《江西塔罗亚科技股份有限公司2018年年度报告及摘要的议案》1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司2018年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：





公告编号：2019-008

（1）2018年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



（2）2018年年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司2018年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。



（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《江西塔罗亚科技股份有限公司2018年度监事会工作报告的议

案》

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会总结了2018年度工作情况，包括监事会召开情况、审议议案情况、表决情况、监事出席情况等，并对2018年度监事会职权范围内相关事项发表了意见，由监事会主席代表监事会汇报《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《江西塔罗亚科技股份有限公司2018年度财务决算报告的议案》1.议案内容：



江西塔罗亚科技股份有限公司2018年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。公司2018年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况





公告编号：2019-008

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《江西塔罗亚科技股份有限公司2019年度财务预算报告的议案》1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2019年度财务预算报告》。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的

议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：同意3票；反对……
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