公告日期:2018-12-05
公告编号:2018-035
证券代码:837854 证券简称:塔罗亚 主办券商:方正证券
江西塔罗亚科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月5日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年11月30日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长陈琼女士
6.会议列席人员:全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,实际出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于终止股票发行的议案》
1.议案内容:
公司于2017年8月8日召开第一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于<江西塔罗亚科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案>的议案》,并于
公告编号:2018-035
2017年8月25日经公司2017年第四次临时股东大会审议通过,该次股票发行为发行对象部分确定、部分不确定的股票发行,因确定的发行对象张勇放弃了本次认购,且公司未与其他任何投资者达成认购意向,现决定终止本次股票发行。具体详见公司于2018年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于终止股票发行事项的公告》(公告编号:2018-037)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开2018年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司董事会拟定于2018年12月20日召开2018年第三次临时股东大会,审议前述议案(一)。
股东大会通知详见公司于2018年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-036)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认并加盖公司公章的《江西塔罗亚科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
特此公告。
江西塔罗亚科技股份有限公司
公告编号:2018-035
董事会
2018年12月5日
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