公告日期:2018-11-09
公告编号:2018-034
证券代码:837854 证券简称:塔罗亚 主办券商:方正证券
江西塔罗亚科技股份有限公司
董事、监事、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月7日审议通过:
选举陈琼、陈天伟、柳明学、段宝珍、谢立华为公司第二届董事会董事,任职期限三年,自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东,实际到会股东6名,占公司有表决权股份总数的93.15%,会议由董事长陈琼主持。
上述事项表决结果为:同意股数10,455,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0.00股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%,弃权股数0.00股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2018年11月7日审议并通过:
选举陈琼女士为公司董事长,任职期限三年,自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
本次会议以紧急会议通知的形式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由董事陈琼主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
(二)监事换届的基本情况
1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司2018年第二次临时股东大会于2018
公告编号:2018-034
年11月7日审议并通过:
选举周海林、朱文燕为公司非职工监事,任职期限三年,自2018年11月7日起至第二届监事会任期届满之日止。
本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东,实际到会股东6名,占公司有表决权股份总数的93.15%,会议由董事陈琼主持。
上述事项表决结果为:同意股数10,455,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0.00股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%,弃权股数0.00股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年9月7日审议并通过:
选举刘志艳为公司职工代表监事,任职期限三年,自2018年11月7日起至第二届监事会任期届满之日止。
本次会议召开15日前以电话和书面方式通知全体职工代表,实际到会职工代表20人。
本次换届不需提交股东大会审议。
3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于
2018年11月7日审议并通过:
选举周海林为公司监事会主席,任职期限三年,自本次监事会决议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
本次会议召开以紧急会议通知形式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由监事周海林主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
(三)高管换届的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2018年11月7日审议并通过:
1、聘任陈天伟为公司总经理,任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
2、聘任柳明学为公司副总经理,任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
公告编号:2018-034
3、聘任段宝珍为公司财务负责人兼董事会秘书,任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
本次会议召开1日前以紧急会议通知方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由陈琼主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
(四)换届后董监高人员情况
董事长陈琼持……
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