公告日期:2018-11-09
公告编号:2018-032
证券代码:837854 证券简称:塔罗亚 主办券商:方正证券
江西塔罗亚科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月7日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年11月7日以紧急会议形式方式发出
5.会议主持人:董事长陈琼女士
6.会议列席人员:全体董事、监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开,议案审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,实际出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举陈琼为公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司第二届董事会全体成员选举陈琼担任公
公告编号:2018-032
司第二届董事会董事长,任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经董事会核查,陈琼女士不属于失信联合惩戒对象,也未被列入失信被执行人名单,且不存在《公司法》规定的不适合担任董监高的情形。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司第二届董事会聘任陈天伟为公司总经理、柳明学为公司副总经理,段宝珍为公司财务负责人兼董事会秘书,任期自本议案审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经董事会核查,陈天伟先生、柳明学先生、段宝珍女士均不属于失信联合惩戒对象,也未被列入失信被执行人名单,且不存在《公司法》规定的不适合担任董监高的情形。
2.表决结果:同意票数为5票、反对票数为0票、弃权票数为0票
3.回避表决情况:该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《江西塔罗亚科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
特此公告。
江西塔罗亚科技股份有限公司
董事会
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