公告日期:2018-11-09
公告编号:2018-030
证券代码:837854 证券简称:塔罗亚 主办券商:方正证券
江西塔罗亚科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月7日
2.会议召开地点:江西省萍乡市莲花县工业园A区江西塔罗亚科技股份有限公司办公楼四楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈琼
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东共6名,持有表决权的股份总数10,455,000股,占公司有表决权股份总数的93.15%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容:
因公司第一届董事会任期于2018年10月26日届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,拟提名陈琼、陈天伟、柳明学、段宝珍、谢立华为第二届董事会董事
公告编号:2018-030
候选人,任职期限为自股东大会审议通过之日起三年。经董事会核查,以上5名董事候选人符合董事任职资格,不属于联合惩戒对象,也未被列为失信被执行人名单。
2.议案表决结果:
同意股数10,455,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0.00股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0.00股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于提名第二届非职工监事候选人的议案》
1.议案内容:
因公司第一届监事会任期于2018年10月26日届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,拟提名周海林、朱文燕为第二届监事会非职工监事候选人。经监事会核查,以上2名候选人符合监事任职资格,不属于联合惩戒对象,也未被列为失信被执行人名单。
2.议案表决结果:
同意股数10,455,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《江西塔罗亚科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》
特此公告。
江西塔罗亚科技股份有限公司
董事会
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。