公告日期:2018-10-23
公告编号:2018-027
证券代码:837854 证券简称:塔罗亚 主办券商:方正证券
江西塔罗亚科技股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件的规定。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2018年11月7日09时00分。
预计会期0.5天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年10月31日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东
公告编号:2018-027
可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员。
(七)会议地点
江西省萍乡市莲花县工业园A区江西塔罗亚科技股份限公司办公楼四楼会议室二、会议审议事项
(一)审议《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》
因公司第一届董事会任期将于2018年10月26日届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,拟提名陈琼、陈天伟、柳明学、段宝珍、谢立华为第二届董事会董事候选人。经董事会核查,以上5名候选人符合董事任职资格,不属于联合惩戒对象,也未被列为失信被执行人名单。
(二)审议《关于提名第二届非职工监事候选人的议案》
因公司第一届监事会任期将于2018年10月26日届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,拟提名周海林、朱文燕为第二届监事会非职工监事候选人。经监事会核查,以上2名候选人符合监事任职资格,不属于联合惩戒对象,也未被列为失信被执行人名单。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡;
公告编号:2018-027
5、其他组织股东由其主要负责人出席会议的,主要负责人持个人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书;由主要负责人委托代理人出席会议的,代理人还应出示个人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书;
6、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。(二)登记时间:2018年11月07日08时00分-09时00分
(三)登记地点:江西省萍乡市莲花县工业园A区江西塔罗亚科技股份有限公司
办公楼四楼会议室。
四、其他
(一)会议联系方式:联系地址:江西省萍乡市莲花县工业园A区江西塔罗亚科
技股份有限公司办公楼四楼会议室;联系电话:0799-7254888;传真:0799
-7242588;联系人:段宝珍
(二)会议费用:出席会议股东的食宿、交通等费用自理
(三)临时提案
临时提案需在本次股东大会召开10天前书面提交至董事会。
五、备查文件目录
(一)《江西塔罗亚科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
(二)《江西塔罗亚科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
特此公告。
江西塔罗亚……
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