公告日期:2018-10-23
公告编号:2018-025
证券代码:837854 证券简称:塔罗亚 主办券商:方正证券
江西塔罗亚科技股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月22日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年10月11日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长陈琼女士
6.会议列席人员:全体董事、监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开,议案审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,实际出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》议案
1.议案内容:
因公司第一届董事会任期将于2018年10月26日届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,拟提名陈琼、陈天伟、柳明学、段宝珍、谢立华为第
公告编号:2018-025
二届董事会董事候选人,任职期限为自股东大会审议通过之日起三年。经董事会核查,以上5名董事候选人符合董事任职资格,不属于联合惩戒对象,也未被列为失信被执行人名单。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:董事会提请公司于2018年11月7日召开2018年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《江西塔罗亚科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
特此公告。
江西塔罗亚科技股份有限公司
董事会
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