公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-030

证券代码：837851 证券简称：至诚复材 主办券商：五矿证券
成都至诚华天复合材料股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。本次会议的召开不需相关部门批准或履行相关程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票0

本次会议无其他投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2023-030

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837851 至诚复材 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京康达（成都）律师事务所律师。
（七）会议地点

中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天韵路150号1幢6楼606号会议室。二、会议审议事项
（一）审议《2022 年年度报告及摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度报告及摘要予以汇
报。内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-022）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-023）。
（二）审议《公司 2022 年年度财务决算报告及 2023 年财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度财务决算报告及 2023
年财务预算报告予以汇报。
（三）审议《公司 2022 年年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度董事会工作报告予以汇报。
（四）审议《公司 2022 年年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度监事会工作报告予以汇报。
（五）审议《公司 2022 年年度利润分配》

公司决定 2022 年拟暂不进行利润分配、暂不进行资本公积转增股本。
（六）审议《公司 2022 年年度计提资产减值损失》

公司决定 2022 年年度计提原材料减值损失 27,227,279.20 元。内容详见公司
于 2023 年 4 月 26 日在 全国 中小 企 业股份 转让 系统 信 息披露 平台

公告编号：2023-030

（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于计提资产减值损失的公告》（公告编号：2023-024）。
（七）审议《预计 2023 年日常性关联交易》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的规定，
公司预计 2023 年日常性关联交易。内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《预计 2023年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。