公告日期:2019-01-03
无锡市太平洋新材料股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月3日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:华永芬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,不需要相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共37人,持有表决权的股份总数54,943,000股,占公司有表决权股份总数的99.90%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举华永芬为公司董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会全体董事任期已满,为保证公司董事会工作正常运行,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格
任期三年,自股东大会决议之日起生效。
2.议案表决结果:
同意股数54,943,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(二)审议通过《关于选举章晓琴为公司董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会全体董事任期已满,为保证公司董事会工作正常运行,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审定,并征询相关股东意见,公司董事会提名章晓琴继任公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会决议之日起生效。
2.议案表决结果:
同意股数54,943,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(三)审议通过《关于选举章益铭为公司董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会全体董事任期已满,为保证公司董事会工作正常运行,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审定,并征询相关股东意见,公司董事会提名章益铭继任公司第二届董事董事会候选人,任期三年,自股东大会决议之日起生效。
2.议案表决结果:
0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(四)审议通过《关于选举葛菊明为公司董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会全体董事任期已满,为保证公司董事会工作正常运行,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审定,并征询相关股东意见,公司董事会提名葛菊明继任公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会决议之日起生效。
2.议案表决结果:
同意股数54,943,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(五)审议通过《关于选举吴刘平为公司董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会全体董事任期已满,为保证公司董事会工作正常运行,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审定,并征询相关股东意见,公司董事会提名吴刘平继任公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会决议之日起生效。
2.议案表决结果:
同意股数54,943,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(六)审议通过《关于选举许俊杰为公司监事的议案》
1.……
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