公告日期：2018-10-29

公告编号：2018-027
证券代码：837849 证券简称：锡太平洋 主办券商：东方财富证券
无锡市太平洋新材料股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年11月13日9时-12时。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。


公告编号：2018-027
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年11月9日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

无锡市新区江溪街道坊前锡义路88号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司核心员工申请提前解除自愿限售股份并出具承诺函》议案
具体内容详见公司于2018年10月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司核心员工申请提前解除自愿限售股份并出具承诺函的公告》（公告编号2018-028）。
（二）审议《关于公司2018年半年度权益分配预案》议案

根据公司披露的《2018年半年度报告》截止到2018年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为41,230,633.26元，母公司的未分配利润为42,032,002.06 元。 资本公积为10,382,954.43元（其中股票发行溢价形成的资本公积为5，000，000元，其他资本公积为5,382,954.43元）。
公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利7.272727元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。半年度权益分派内容详见公司于2018年10月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度权益分派预案公告》（公告编号

公告编号：2018-027
（三）审议《关于偶发性关联交易》议案

公司因经营发展并满足资金周转需要，公司拟向公司关联方华永芬拆借金人民币3000万元。详见2018年10月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-030）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖单位公章并由法定代表人签署的书面授权委托书、单位营业执照复印件（加盖单位公章）、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、电子邮件及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2018年11月13日8时-9时
（三）登记地点：无锡市新区江溪街道坊前锡义路88号公司会议室
四、其他
（一）会议联……
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