公告日期:2018-10-29
公告编号:2018-025
证券代码:837849 证券简称:锡太平洋 主办券商:东方财富证券
无锡市太平洋新材料股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月25日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年10月12日以书面送达方式方式发出
5.会议主持人:董事长华永芬
6.会议列席人员:全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司核心员工申请提前解除自愿限售股份并出具承诺函》议案
公告编号:2018-025
具体内容详见公司于2018年10月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司核心员工申请提前解除自愿限售股份并出具承诺函的公告》(公告编号2018-028)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2018年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容:
根据公司披露的《2018年半年度报告》截止到2018年6月30日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为41,230,633.26元,母公司的未分配利润为42,032,002.06 元。 资本公积为10,382,954.43元(其中股票发行溢价形成的资本公积为5,000,000元,其他资本公积为5,382,954.43元)。
公司本次权益分派预案如下:公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利7.272727元,实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2015】101号)执行。半年度权益分派内容详见公司于2018年10月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018年半年度权益分派预案公告》(公告编号2018-029)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2018-025
(三)审议通过《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟于2018年11月13日上午9时-12时,于公司三楼会议室召开2018年第三次临时股东大会,主要审议《关于公司核心员工申请提前解除自愿限售股份并出具承诺函》、《关于公司2018年半年度权益分派预案》、《关于偶发性关联交易》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议《关于偶发性关联交易》议案
1.议案内容:
公司因经营发展并满足资金周转需要,公司拟向公司关联方华永芬拆借资金人民币3000万元。详见2018年10月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于偶发性关联交易的公告》(公告编号:2018-030)。
2.回避表决情况
因关联董事华永芬、章晓琴、章益铭回避表决,表决该议案董事少于3人,该议案直接提交股东大会审议……
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