公告日期：2018-03-20

证券代码：837849 证券简称：锡太平洋 主办券商：东方财富证券



无锡市太平洋新材料股份有限公司



关于预计2018年度日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 日常性关联交易预计



根据未来业务发展的需要，公司对2018年度可能发生的日常性



关联交易进行预计。



关联交易类型 交易内容 交易对方 预计发生金额



公司向关联方租 无锡市太平



房屋租赁 赁办公、经营场 洋包装厂 300万元



所



水电费 公司向关联方支 无锡市太平 800万元



付水电费 洋包装厂



关联方为公司向 无锡市太平



银行借款提供抵 洋包装厂



押担保



关联方为公司向 华永芬、章晓



担保 银行借款提供抵 明 6000万元



押担保



关联方为公司向 无锡兴达均



银行借款提供抵 杰物流有限



押担保 公司



二、 关联方关系概述



1、无锡市太平洋包装厂为受公司控制股东、实际控制人华永芬同一控制下的企业；住所地无锡市坊前镇工业集中区锡义路88号；企



业类型为个人独资企业；投资人为华永芬。



2、华永芬为公司的控制股东、实际控制人。



3、章晓明为公司的控制股东、实际控制人华永芬的配偶。



4、华永芬配偶之妹章晓琴持有无锡兴达均杰物流有限公司10%的



股权。



三、 交易协议的主要内容



1.关联租赁。根据公司及子公司与关联方无锡市太平洋包装厂签订的《厂房出租协议》，租赁坐落于无锡市新区锡义路88号的房屋，租赁面积10256.5平方米，租赁期限为2016年1月1日至2025年12月31日，租金单价为每平方米每月10元。另外，2018年公司将扩大生产经营，预计将向关联方无锡市太平洋包装厂增加租赁面积。



2018年关联租赁预计发生金额300万元。



2.公司向关联方无锡市太平洋包装厂支付水电费。



3.关联方无锡市太平洋包装厂、华永芬夫妇、无锡兴达均杰物流有限公司为公司向银行借款提供无偿担保。



四、 定价依据及公允性



1.公司向关联方无锡市太平洋包装厂租赁位于无锡市新区锡义路88号的房屋用于办公及生产经营，以及向关联方无锡市太平洋包装厂支付的水电费，均根据市场价格来定价，定价公允，不存在损害公司及公司其他股东的利益，且公司独立性未因关联交易收到影响。



2. 无锡市太平洋包装厂、华永芬夫妇、无锡兴达均杰物流有



限公司为公司向银行借款提供无偿担保为公司纯受益行为，公司无需向其支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。



五、 关联交易的必要性及对公司的影响



上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。



六、表决和审议情况



2018年3月19日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关



于预计2018年度日常性关联交易的议案》，其中关联董事华永芬、



章晓琴、章益铭回避表决，表决该议案董事少于3人，该议案直接提



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