公告日期：2018-03-20

证券代码：837849 证券简称：锡太平洋 主办券商：东方财富证券



无锡市太平洋新材料股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



无锡市太平洋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018



年3月19日上午9时在公司会议室召开第一届董事会第十四次会议，



会议的通知于2018年3月8日以书面及电话通知的方式发出。公司



现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。本次会议由董事长



华永芬女士主持。



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



与会董事经认真审核并以现场投票表决方式，通过如下决议：



（一）审议《关于偶发性关联交易的议案》，并提交股东大会审议。



1、议案内容



公司因经营发展并满足资金周转需要，公司拟向公司关联方无锡市太平洋包装厂拆借金人民币800万元。详见2018年3月20日于全



国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-005）。



2、表决情况



同意票2票,反对票0票,弃权票0票。



3、回避表决情况



因关联董事华永芬、章晓琴、章益铭回避表决，表决该议案董事少于3人，该议案直接提交股东大会审议。



4.提交股东大会情况



本议案需提交股东大会审议。



(二)审议通过《关于公司对外借款的议案》



1.议案内容



公司因经营发展需要，拟向非关联方杨子亮借款500万元。详见



2018年 3月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司对外借款的公告》（公告编号：2018-006）。



2.议案表决结果



同意票5票,反对票0票,弃权票0票。



3. 回避表决情况



本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会情况



本议案无需提交股东大会审议。



(三) 审议《关于预计2018年日常性关联交易的议案》，并提请股东



大会审议。



1.议案内容



公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。详见2018年3月20日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2018年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-007）。



2.议案表决结果



同意票2票,反对票0票,弃权票0票。



3. 回避表决情况



因关联董事华永芬、章晓琴、章益铭回避表决，表决该议案董事少于3人，该议案直接提交股东大会审议。



4.提交股东大会情况



本议案需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》



1、议案内容



详见2018年3月20日于全国中小企业股份转让系统指定信息披



露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2018年第二次临时股



东大会通知公告》（公告编号：2018-008）。



2、表决情况



同意票5票,反对票0票,弃权票0票。



3、回避表决情况



本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会情况



本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件



《无锡市太平洋新材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。



无锡市太平洋新材料股份有限公司



董事会



2018年……
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