公告日期:2018-01-09
公告编号:2018-001
证券代码:837849 证券简称:锡太平洋 主办券商:东方财富证券
无锡市太平洋新材料股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年1月9日
2.会议召开地点:无锡市新区江溪街道坊前锡义路88号公司会
议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:华永芬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议符合《中华人民共和国公司法》的规定,本次会议的召开合法、有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东共 39人,持有表决权的股份
55,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
公告编号:2018-001
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟购买土地使用权的议案》
1.议案内容
公司因生产经营发展需要,拟购买位于江苏省无锡市新吴区的国有土地约40亩(最终面积以勘测部门实际测量数据和签订的土地出让合同为准),土地用途为工业用地,预计本次土地价款约1260万元(实际金额以土地出让合同为准),另外相关税费以票据为准。
2.议案表决结果:
同意股数5,500.00万股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《无锡市太平洋新材料股份有限公司2018年第一次临时股东大
会决议》
无锡市太平洋新材料股份有限公司
董事会
2018年01月09日
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