公告日期：2018-01-09

公告编号：2018-001



证券代码：837849 证券简称：锡太平洋 主办券商：东方财富证券



无锡市太平洋新材料股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年1月9日



2.会议召开地点：无锡市新区江溪街道坊前锡义路88号公司会



议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：华永芬



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议符合《中华人民共和国公司法》的规定，本次会议的召开合法、有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东共 39人，持有表决权的股份



55,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



公告编号：2018-001



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于拟购买土地使用权的议案》



1.议案内容



公司因生产经营发展需要，拟购买位于江苏省无锡市新吴区的国有土地约40亩（最终面积以勘测部门实际测量数据和签订的土地出让合同为准），土地用途为工业用地，预计本次土地价款约1260万元(实际金额以土地出让合同为准)，另外相关税费以票据为准。



2.议案表决结果：



同意股数5,500.00万股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



《无锡市太平洋新材料股份有限公司2018年第一次临时股东大



会决议》



无锡市太平洋新材料股份有限公司



董事会



2018年01月09日




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