公告日期:2017-12-25
公告编号:2017-028
证券代码:837849 证券简称:锡太平洋 主办券商:东方财富证券
无锡市太平洋新材料股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
无锡市太平洋新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2017
年12月22日上午9时在公司会议室召开第一届董事会第十二次会
议,会议的通知于2017年12月11日以书面及电话通知的方式发出。
公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。本次会议由董
事长华永芬女士主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
与会董事经认真审核并以现场投票表决方式,通过如下决议:
(一)审议通过《关于拟购买土地使用权的议案》,该议案需提交股东大会审议。
1、议案内容
公司因生产经营发展需要,拟购买位于江苏省无锡市新吴区的国有土地约40亩(最终面积以勘测部门实际测量数据和签订的土地出 公告编号:2017-028
让合同为准),土地用途为工业用地,预计本次土地价款约1260万元
(实际金额以土地出让合同为准),另外相关税费以票据为准。
2、表决情况
同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会情况
本议案需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容
公司拟定于2018年1月9日召开2018年度第一次临时股东大会,
具体内容见会议通知。
2.议案表决结果
同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
3. 回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件
《无锡市太平洋新材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。
无锡市太平洋新材料股份有限公司
董事会
2017年12月25日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。