公告日期:2017-08-28
公告编号:2017-023
证券代码:837849 证券简称:锡太平洋 主办券商:东方财富证券
无锡市太平洋新材料股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
无锡市太平洋新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2017
年8月28日上午9时在公司会议室召开第一届董事会第十次会议,
会议的通知于2017年8月16日以书面及电话通知的方式发出。公司
现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。本次会议由董事长
华永芬女士主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
与会董事经认真审核并以举手表决方式,通过如下决议:
审议通过《无锡市太平洋新材料股份有限公司2017年半年度报
告》。该议案无须提交股东大会审议。
1、议案内容
详见公司于2017年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台披露的《无锡市太平洋新材料股份有限公司2017年半
公告编号:2017-023
年度报告》。
2、表决情况
同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件
《无锡市太平洋新材料股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。
无锡市太平洋新材料股份有限公司
董事会
2017年8月28日
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