公告日期:2017-06-19
公告编号:2017-021
证券代码:837849 证券简称:锡太平洋 主办券商:东方财富证券
无锡市太平洋新材料股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
无锡市太平洋新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2017
年6月19日上午9时在公司会议室召开第一届董事会第九次会议,
会议的通知于2017年6月8日以书面及电话通知的方式发出。公司
现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。本次会议由董事长
华永芬女士主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
与会董事经认真审核并以现场投票表决方式,通过如下决议:
审议通过《关于向银行申请流动资金贷款的议案》,该议案无需提交股东大会审议。
1、议案内容
公司因生产经营需要,结合当前企业资金需求状况,公司拟向中国银行股份有限公司无锡锡山支行申请流动资金贷款3,150万元。公 公告编号:2017-021
司本次贷款,是正常的生产经营需要,有利于公司持续、稳定、健康地发展,符合公司及全体股东的整体利益。
2、表决情况
同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、其他说明
关联方无锡市太平洋包装厂为公司本次贷款提供抵押担保,关联方华永芬、章晓明为公司本次贷款提供担保。根据《公司章程》第四十三条规定,日常性关联交易包括接受担保等的交易行为。2017年4月24日公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《关于预计 2017年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2017-013),因此本次关联担保无须再提交董事会、股东大会审议。
四、备查文件
《无锡市太平洋新材料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。
无锡市太平洋新材料股份有限公司
董事会
2017年6月19日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。