公告日期:2017-05-16
证券代码:837849 证券简称:锡太平洋 主办券商:东方财富证券
无锡市太平洋新材料股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年5月15日
2、会议召开地点:无锡市新区江溪街道坊前锡义路88号公司会
议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:华永芬
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议符合《中华人民共和国公司法》的规定,本次会议的召开合法、有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共38人,
持有表决权的股份 55,000,000股,占公司股份总数的 100.00%。公
司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次会议,出席本次股东大会的上述人员的资格符合国家有关法律、法规和公司章程的有关规定。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2016年度董事会工作报告》。
1、议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2016 年度董事会工
作情况予以汇报。
2、议案表决结果
同意股数55,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《公司2016年度监事会工作报告》。
1、议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2016 年度监事会工
作情况予以汇报。
2、议案表决结果
同意股数55,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《公司2016年度财务决算报告》。
1、议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2016年度财务决算
情况予以汇报。
2、议案表决结果
同意股数55,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《公司2017年度财务预算方案》。
1、议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2017年度财务预算
方案予以汇报。
2、议案表决结果
同意股数55,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《公司2016年度利润分配方案》。
1、议案内容
为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,经董事会研究决定:本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,公司未分配利润用于补充公司流动资金。
2、表决情况
同意股数55,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东……
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