公告日期：2017-04-24

证券代码：837849 证券简称：锡太平洋 主办券商：东方财富证券



无锡市太平洋新材料股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



无锡市太平洋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017



年4月24日上午9时在公司会议室召开第一届董事会第八次会议，



会议的通知于2017年4月13日以书面及电话通知的方式发出。公司



现有董事5人，实际出席会议并表决的董事4人，其中章益铭董事授



权华永芬董事参加会议并代为表决。本次会议由董事长华永芬女士主持。



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



与会董事经认真审核并以现场投票表决方式，通过如下决议：



（一）审议通过《公司2016年度董事会工作报告》，并提请股东



大会审议。



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度董事会工



作情况予以汇报。



2、表决情况



同意票5票,反对票0票,弃权票0票。



3、回避表决情况



本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应该回避表决的情形，无需回避表决。



(二)审议通过《公司2016年度总经理工作报告》。



1、议案内容



公司总经理对 2016 年的在职工作进行了回顾与总结，并对新的



一年工作计划进行了展望，并形成了《2016年度总经理工作报告》。



本议案无需提请股东大会审议。



2、表决情况



同意票5票,反对票0票,弃权票0票。



3、回避表决情况



本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应该回避表决的情形，无需回避表决。



(三)审议通过《公司2016年度财务决算报告》，并提请股东大会



审议。



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务决算



情况予以汇报。



2、表决情况



同意票5票,反对票0票,弃权票0票。



3、回避表决情况



本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应该回避表决的情形，无需回避表决。



(四)审议通过《公司2017年度财务预算方案》，并提请股东大会



审议。



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务预算



方案予以汇报。



2、表决情况



同意票5票,反对票0票,弃权票0票。



3、回避表决情况



本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应该回避表决的情形，无需回避表决。



(五)审议通过《公司2016年度利润分配方案》，并提请股东大会



审议。



1、议案内容



为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。



2、表决情况



同意票5票,反对票0票,弃权票0票。



3、回避表决情况



本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应该回避表决的情形，无需回避表决。



(六)审议通过《关于<2016年度募集资金存放与使用情况的专项



报告>的议案》，并提请股东大会审议。



1、议案内容



详见公司2017年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台披露的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》



（公告编号：2017-008）。



2、表决情况



同意票5票,反对票0票,弃权票0票。



3、回避表决情况



本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应该回避表决的情形，无需回避表决。



(七)审议通过《公司2016年年度报告及摘要》，并提请股东大会



审议。



1、议案内容……
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