公告日期：2017-08-24

公告编号：2017-061



证券代码：837848 证券简称：玉禾田 主办券商：招商证券



玉禾田环境发展集团股份有限公司



监事任免公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第四次临



时股东大会于2017年8月24日审议并通过：



任命李国刚先生担任玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会监事，任职期限为2017年第四次临时股东大会通过之日起至第一届监事会任期届满为止。



本次会议召开15日前以通讯方式通知全体股东，实际到会股东



6人，持有公司股份103,800,000股，占股份总数的100.00%，会议



由董事长周平先生主持。



以上决议表决情况为：



同意股数103,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



公告编号：2017-061



(二)被任免董监高人员情况



该任命监事李国刚先生通过公司员工持股平台间接持有公司股份43000股，占公司股本的0.04%。



李国刚，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学



历。2001年11月至2002年12月，在深圳市同洲电子股份有限公司



品质部担任职员。2003年1月至2004年5月，在深圳市联动技术科



技有限公司综合业务部担任职员。2004年5月至今，在玉禾田环境



发展集团股份有限公司担任人事行政部总监。



(三)任命/免职原因



因监事杨宏伟先生向公司提出辞去监事一职，导致公司监事会人数低于《公司法》、《公司章程》规定的最低人数，为保证监事会有效运作，切实履行职责，任命李国刚先生为公司第一届监事会监事。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次任命李国刚先生为公司监事，使公司监事会成员的人数符合《公司法》及《公司章程》的规定。



(二)对公司生产、经营上的影响



本次任命不会对公司的日常经营活动与管理产生任何不利影响。



三、备查文件



（一）《玉禾田环境发展集团股份有限公司 2017 年第四次临时股东



大会决议》



公告编号：2017-061



玉禾田环境发展集团股份有限公司



董事会



2017年8月24日




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