公告日期：2017-08-24

公告编号：2017-060



证券代码：837848 证券简称：玉禾田 主办券商：招商证券



玉禾田环境发展集团股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年8月24日



2.会议召开地点：公司办公室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：周平先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开，符合法律、法规及本公司《章程》有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份103,800,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于补选公司非职工代表监事的议案》



1.议案内容



公告编号：2017-060



杨宏伟先生2017年8月7日申请辞去第一届监事会非职工代表



监事职务。根据法律、法规和公司章程等相关规定，杨宏伟先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数。为保证监事会的正常运作，监事会提名李国刚先生为公司第一届监事会非职工代表监事候选人。



2.议案表决结果：



同意股数103,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况



(二)审议通过《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》1.议案内容



因公司资本市场战略发展的需要，现根据《公司法》、《证券法》等有关规定并结合公司实际情况，公司对现行有效的《玉禾田环境发展集团股份有限公司监事会议事规则》进行了修订，重新制定了《玉禾田环境发展集团股份有限公司监事会议事规则》。



2.议案表决结果：



同意股数103,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



公告编号：2017-060



本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。



三、备查文件目录



(一)《玉禾田环境发展集团股份有限公司2017年第四次临时股东大



会决议》



玉禾田环境发展集团股份有限公司



董事会



2017年8月24日




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