公告日期：2017-08-09

公告编号：2017-056



证券代码：837848 证券简称：玉禾田 主办券商：招商证券



玉禾田环境发展集团股份有限公司



第一届监事会 2017年第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



玉禾田环境发展集团股份有限公司第一届监事会2017年第三次会议于2017年8月8日在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席陈强先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所有决议合法有效。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于补选公司非职工代表监事》的议案。



议案内容：杨宏伟先生2017年8月7日申请辞去第一届监事会非职工代表



监事职务。根据法律、法规和公司章程等相关规定，杨宏伟先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数。为保证监事会的正常运作，监事会提名李国刚先生为公司第一届监事会非职工代表监事候选人。详见公司于2017年8月9日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《监事辞职公告》。（公告编号2017-055）



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



不存在关联监事回避表决的情况，本议案尚需提经股东大会审议批准通过。



（二）审议通过《关于修改公司<监事会议事规则>》的议案。



议案内容：因公司资本市场战略发展的需要，现根据《公司法》、《证券法》等有关规定并结合公司实际情况，公司对现行有效的《玉禾田环境发展集团股份有限公司监事会议事规则》进行了修订，重新制定了《玉禾田环境发展集团股份 公告编号：2017-056



有限公司监事会议事规则》。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



不存在关联监事回避表决的情况，本议案尚需提经股东大会审议批准通过。



三、备查文件目录



《玉禾田环境发展集团股份有限公司第一届监事会2017年第三次会议决议》



玉禾田环境发展集团股份有限公司



监事会



2017年8月9日




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