公告日期:2017-08-09
公告编号:2017-057
证券代码:837848 证券简称:玉禾田 主办券商:招商证券
玉禾田环境发展集团股份有限公司
2017年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
2017年第四次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为监事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年8月24日10点00分
结束时间:2017年8月24日10点00分
(五)会议召开方式
本次会议采用本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2017-057
本次股东大会的股权登记日为2017年8月22日,本次股东大会
的股权登记日为2017年8月22日,股权登记日下午收市时在中国结
算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:董事会办公室
二、会议审议事项
1、审议《关于补选公司非职工代表监事的议案》;
2、审议《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》。
上述议案的主要内容请参考公司于2017年8月9日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《玉禾田环境发展集团股份有限公司第一届监事会2017年第三次会议决议公告》及其他相关公告。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东帐户卡和代理人本人身份证;由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡; 公告编号:2017-057
法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以邮件、传真、上门方式登记。
(二)登记时间: 2017年8月24日上午9点
(三)登记地点:
公司董事会秘书办公室
四、其他
(一)会议联系方式
联系地址:深圳市福田区车公庙泰然工业区海松大厦A18F
联系电话:13502860705
联系传真:0755-82734952
邮政编码:518040
联系人:王东焱
(二)会议费用:与会股东交通、食宿费用自理。
(三)临时提案
请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
《玉禾田环境发展集团股份有限公司第一届监事会2017年第三次会
议决议》
玉禾田环境发展集团股份有限公司
董事会
2017年8月9日
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