公告日期:2017-07-24
公告编号:2017-051
证券代码:837848 证券简称:玉禾田 主办券商:招商证券
玉禾田环境发展集团股份有限公司
第一届董事会 2017年第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
玉禾田环境发展集团股份有限公司第一届董事会2017年第八次会议于2017年7月24日在公司会议室召开。本次会议应出席董事5名,实际出席董事5名,会议由董事长周平先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定,所有决议合法有效。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司对外投资设立岳西县玉禾田环境发展有限公司的议案》
议案内容:为充分整合优势资源,推动公司业务的持续健康发展,公司拟设立子公司岳西县玉禾田环境发展有限公司。详见公司于2017年7月24日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于对外投资的公告》,(公告编号2017-052)
表决结果:同意5票;反对0票,弃权0票。
本议案不涉及回避表决情况,本议案无需股东大会审议通过。
三、备查文件目录
《玉禾田环境发展集团股份有限公司第一届董事会2017年第八次会议决议》
玉禾田环境发展集团股份有限公司
董事会
2017年7月24日
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