公告日期：2017-07-17

公告编号： 2017-047

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证券代码： 837848 证券简称： 玉禾田 主办券商：招商证券

玉禾田环境发展集团股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年第三次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 8 月 1 日 10 点 00 分

结束时间： 2017 年 8 月 1 日 12 点 00 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关

规定。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 7 月 28 日，股权登记日

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(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 7 月 28 日， 本次股东大会

的股权登记日为 2017 年 7 月 28 日，股权登记日下午收市时在中国结

算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入

证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此

权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东

代理人不必是本公司股东。

2.2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：董事会办公室

二、 会议审议事项

(一） 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终

止挂牌的议案》 (二） 审议《关于提请股东大会授权董事会办理申

请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

上述议案的主要内容请参考公司于 2017 年 7 月 17 日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《玉禾

田环境发展集团股份有限公司第一届董事会 2017 年第七次会议决议

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东

大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日

卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人

出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司

董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

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公告》及其他相关公告。

三、 会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间: 2017 年 8 月 1 日上午 9 点

(三)登记地点:

公司董事会秘书办公室

四、 其他

(一)会议联系方式

联系地址：深圳市福田区车公庙泰然工业区海松大厦 A18F

联系电话： 13502860705

联系传真： 0755-82734952

邮政编码： 518040

联系人：王东焱

(二)会议费用： 与会股东交通、食宿费用自理。

自然人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；由代理人

代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、

有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东帐户卡和代理人

本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人

身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖

法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复

印件、股东账户卡。股东可以邮件、传真、上门方式登记。

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(三)临时提案

五、 备查文件目录

《玉禾田环境发展集团股份有限公司第一届董事会 2017 年第七次会

议决议》

玉禾田环境发展集团股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 17 日

请于会议召开十日前提交。
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