公告日期：2017-04-19

证券代码：837848 证券简称：玉禾田 主办券商：招商证券



玉禾田环境发展集团股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017



年4月18日



2.会议召开地点：公司办公室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：周平



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开，符合法律、法规及本公司《章程》有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的



股份103,800,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于2016年年度报告及2016年年度报告摘要》的议案；



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年年度报告及2016年年



度报告摘要予以汇报。



2.议案表决结果



同意股数 103,800,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况



（二）审议通过《关于2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》的



议案；



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度财务决算及2017年度



财务预算情况予以汇报。



2.议案表决结果：



同意股数 103,800,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况



（三）审议通过《关于2016年度董事会工作报告》的议案；



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2016



年度工作情况。



2.议案表决结果：



同意股数 103,800,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。



（四）审议通过《关于2016年度监事会工作报告》的议案；



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年监事会工作情况予以汇



报。



2.议案表决结果：



同意股数 103,800,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。



（五）审议通过《关于公司2016年度利润分配方案》的议案；



1.议案内容



2016年公司暂不进行利润分配。



2.议案表决结果：



同意股数 103,800,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联关系，不存在回避表决情况。



（六）审议通过《关于公司2016年度财务报表审计报告》的议案；



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