公告日期：2017-04-05

公告编号：2017-022



证券代码：837848 证券简称：玉禾田 主办券商：招商证券



玉禾田环境发展集团股份有限公司



关于增加2016年年度股东大会



临时提案的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 3月 28 日在全国股份转让系统披露平台披露了公司《2016 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2017-021），定于2017年4月18日召开2016年年度股东大会。



二、增加临时议案的情况



公司董事会于2017年4月5日接到第一大股东西藏天之润投资



管理有限公司（持有公司 67.44%的股份）的提案，提议增加以下议



案内容：



（一）审议《关于增加公司经营范围并修改公司章程》的议案：根据公司实际发展的需要，公司拟增加公司经营范围并修订公司章程，在原有经营范围基础上增加：货物运输。公司最终经营范围以工商管理部门核准内容为准。



三、董事会审核意见



根据《公司法》及《公司章程》中“单独或者合计持有公司 3%



以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书



公告编号：2017-022



面提交召集人”之规定。经公司董事会审核，认为上述临时提案的提案人主体资格符合《公司法》和《公司章程》之规定；临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题及具体决议事项，程序符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将上述临时提案作为公司 2016 年年度股东大会的议案提交本次股东大会审议。



除增加上述临时提案外，公司董事会于 2017年 3月 28 日披



露的 《2016 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2017-021）中



列明的其他事项不变。



特此公告。



四、备查文件目录



（一）《关于提请公司2016年年度股东大会增加临时提案的函》



玉禾田环境发展集团股份有限公司



董事会



2017年4月5日




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