公告日期：2017-03-28

公告编号：2017-014



证券代码：837848 证券简称：玉禾田 主办券商：招商证券



玉禾田环境发展集团股份有限公司



关于补充确认2016年度偶发性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



2016年1月1日至2016年12月31日，公司向控股股东西藏天



之润投资管理有限公司累计借款73,998,000.00元，公司向控股股东



还款34,848,000.00元，截至2016年12月31日，公司控股股东借



款余额为58,013,639.68元。该关联交易为控股股东支持公司发展提



供的拆借款，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。。



(二)关联方关系概述



西藏天之润投资管理有限公司，系公司的控股股东，直接持有公司67.44%的股权。同时，西藏天之润投资管理有限公司持有深圳市鑫宏泰投资管理有限公司56.82%的股权，深圳市鑫宏泰投资管理有限公司持有公司8.48%的股权。



(三)表决和审议情况



玉禾田环境发展集团股份有限公司第一届董事会2017年第二次



公告编号：2017-014



会议于2017年3月26日召开，会议审议了《关于补充确认公司2016



年度偶发性关联交易》的议案。因周平、周明、周聪、王东焱与本次交易有关联而回避表决，导致董事会表决人数不足三人无法作出本次关联交易决议，因此，该议案尚需提请2016年年度股东大会审议。(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



西藏天之润投资 拉萨市达孜县工业园区 有限责任公司 周平



管理有限公司 江苏拉萨展销中心



(二)关联关系



西藏天之润投资管理有限公司，系公司的控股股东，直接持有公司67.44%的股权。同时，西藏天之润投资管理有限公司持有深圳市鑫宏泰投资管理有限公司56.82%的股权，深圳市鑫宏泰投资管理有限公司持有公司8.48%的股权。



三、交易协议的主要内容



2016年1月1日至2016年12月31日，公司向控股股东西藏天



之润投资管理有限公司累计借款73,998,000.00元，公司向控股股东



还款34,848,000.00元，截至2016年12月31日，公司控股股东借



款余额为58,013,639.68元。该关联交易为控股股东支持公司发展提



供的拆借款，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。



四、定价依据及公允性



公告编号：2017-014



(一)定价政策和定价依据



公司控股股东给予公司的借款，未收取任何费用，是其真实意愿体现，不存在损害公司和公司股东利益的行为。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



本次关联交易是为满足公司运营的资金周转需求，是合理的、必要的。



(二)本次关联交易对公司的影响



上述关联交易，不会对公司经营产生不良影响，不属于损害公司和股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。



六、备查文件目录



（一）玉禾田环境发展集团股份有限公司第一届董事会2017年第二



次会议决议。



玉禾田环境发展集团股份有限公司



董事会



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