公告日期:2017-03-28
公告编号:2017-014
证券代码:837848 证券简称:玉禾田 主办券商:招商证券
玉禾田环境发展集团股份有限公司
关于补充确认2016年度偶发性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
2016年1月1日至2016年12月31日,公司向控股股东西藏天
之润投资管理有限公司累计借款73,998,000.00元,公司向控股股东
还款34,848,000.00元,截至2016年12月31日,公司控股股东借
款余额为58,013,639.68元。该关联交易为控股股东支持公司发展提
供的拆借款,不向公司收取任何费用,不存在损害公司利益的情形。。
(二)关联方关系概述
西藏天之润投资管理有限公司,系公司的控股股东,直接持有公司67.44%的股权。同时,西藏天之润投资管理有限公司持有深圳市鑫宏泰投资管理有限公司56.82%的股权,深圳市鑫宏泰投资管理有限公司持有公司8.48%的股权。
(三)表决和审议情况
玉禾田环境发展集团股份有限公司第一届董事会2017年第二次
公告编号:2017-014
会议于2017年3月26日召开,会议审议了《关于补充确认公司2016
年度偶发性关联交易》的议案。因周平、周明、周聪、王东焱与本次交易有关联而回避表决,导致董事会表决人数不足三人无法作出本次关联交易决议,因此,该议案尚需提请2016年年度股东大会审议。(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
西藏天之润投资 拉萨市达孜县工业园区 有限责任公司 周平
管理有限公司 江苏拉萨展销中心
(二)关联关系
西藏天之润投资管理有限公司,系公司的控股股东,直接持有公司67.44%的股权。同时,西藏天之润投资管理有限公司持有深圳市鑫宏泰投资管理有限公司56.82%的股权,深圳市鑫宏泰投资管理有限公司持有公司8.48%的股权。
三、交易协议的主要内容
2016年1月1日至2016年12月31日,公司向控股股东西藏天
之润投资管理有限公司累计借款73,998,000.00元,公司向控股股东
还款34,848,000.00元,截至2016年12月31日,公司控股股东借
款余额为58,013,639.68元。该关联交易为控股股东支持公司发展提
供的拆借款,不向公司收取任何费用,不存在损害公司利益的情形。
四、定价依据及公允性
公告编号:2017-014
(一)定价政策和定价依据
公司控股股东给予公司的借款,未收取任何费用,是其真实意愿体现,不存在损害公司和公司股东利益的行为。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
本次关联交易是为满足公司运营的资金周转需求,是合理的、必要的。
(二)本次关联交易对公司的影响
上述关联交易,不会对公司经营产生不良影响,不属于损害公司和股东利益的情况,符合公司和全体股东的利益。
六、备查文件目录
(一)玉禾田环境发展集团股份有限公司第一届董事会2017年第二
次会议决议。
玉禾田环境发展集团股份有限公司
董事会
……
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