公告日期：2017-03-28

证券代码：837848 证券简称：玉禾田 主办券商：招商证券



玉禾田环境发展集团股份有限公司



第一届董事会 2017年第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



玉禾田环境发展集团股份有限公司第一届董事会2017年第二次会议于2017年3月26日在公司会议室召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由董事长周平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所有决议合法有效。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于2016年年度报告及2016年年度报告摘要》的议案



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年年度报告及



2016年年度报告摘要予以汇报。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



本议案不涉及回避表决情况，本议案尚需股东大会审议通过。



（二）审议通过《关于2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》



的议案



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度财务决算



及2017年度财务预算情况予以汇报。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



本议案不涉及回避表决情况，本议案尚需股东大会审议通过。



（三）审议通过《关于2016年度总经理工作报告》的议案



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度总经理工



作情况予以汇报。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



本议案不涉及回避表决情况，本议案无需股东大会审议通过。



（四）审议通过《关于2016年度董事会工作报告》的议案



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2016年度工作情况。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



本议案不涉及回避表决情况，本议案尚需股东大会审议通过。



（五）审议通过《关于公司2016年度利润分配方案》的议案



议案内容：2016年公司暂不进行利润分配。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



本议案不涉及回避表决情况，本议案尚需股东大会审议通过。



（六）审议通过《关于公司2016年度财务报表审计报告》的议案



议案内容：公司董事会审议立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《玉禾田环境发展集团股份有限公司 2016 年年度审计报告》信会师报字[2017]第ZI10111号。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



本议案不涉及回避表决情况，本议案尚需股东大会审议通过。



（七）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告予以汇报。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



本议案不涉及回避表决情况，本议案尚需股东大会审议通过。



（八）审议《关于预计2017年日常性关联交易》的议案



议案内容：公司预计2017年与关联方发生的日常性关联交易，详见公司于



2017年 3月 28日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台



（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2017年日常性关联交易的公告》，



公告编号2017-012。



表决结果：同意1票；反对0票；弃权0票。



本议案关联方董事周平、周聪、周明、王东焱回避表决，本议案尚需股东大会审议通过。



（九）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案 议案内容：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2016年年度审计工作的过程中，专业务实、勤勉尽责，提议公司继续聘任其为公司2017年度的财务审计机构。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



本议案不涉及回避表决情况，本议案尚需股东大会审议通过。



（十）审议《补充确认公司2016年日常性关联交易》的议案



议案内容：公司补充确认2016年与关联方发生的日常性关联交易。详见公


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