公告日期:2017-03-28
证券代码:837848 证券简称:玉禾田 主办券商:招商证券
玉禾田环境发展集团股份有限公司
第一届董事会 2017年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
玉禾田环境发展集团股份有限公司第一届董事会2017年第二次会议于2017年3月26日在公司会议室召开。本次会议应出席董事5名,实际出席董事5名,会议由董事长周平先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定,所有决议合法有效。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2016年年度报告及2016年年度报告摘要》的议案
议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2016年年度报告及
2016年年度报告摘要予以汇报。
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
本议案不涉及回避表决情况,本议案尚需股东大会审议通过。
(二)审议通过《关于2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》
的议案
议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2016年度财务决算
及2017年度财务预算情况予以汇报。
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
本议案不涉及回避表决情况,本议案尚需股东大会审议通过。
(三)审议通过《关于2016年度总经理工作报告》的议案
议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2016年度总经理工
作情况予以汇报。
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
本议案不涉及回避表决情况,本议案无需股东大会审议通过。
(四)审议通过《关于2016年度董事会工作报告》的议案
议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会2016年度工作情况。
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
本议案不涉及回避表决情况,本议案尚需股东大会审议通过。
(五)审议通过《关于公司2016年度利润分配方案》的议案
议案内容:2016年公司暂不进行利润分配。
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
本议案不涉及回避表决情况,本议案尚需股东大会审议通过。
(六)审议通过《关于公司2016年度财务报表审计报告》的议案
议案内容:公司董事会审议立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《玉禾田环境发展集团股份有限公司 2016 年年度审计报告》信会师报字[2017]第ZI10111号。
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
本议案不涉及回避表决情况,本议案尚需股东大会审议通过。
(七)审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,将公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告予以汇报。
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
本议案不涉及回避表决情况,本议案尚需股东大会审议通过。
(八)审议《关于预计2017年日常性关联交易》的议案
议案内容:公司预计2017年与关联方发生的日常性关联交易,详见公司于
2017年 3月 28日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于预计2017年日常性关联交易的公告》,
公告编号2017-012。
表决结果:同意1票;反对0票;弃权0票。
本议案关联方董事周平、周聪、周明、王东焱回避表决,本议案尚需股东大会审议通过。
(九)审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)》的议案 议案内容:立信会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2016年年度审计工作的过程中,专业务实、勤勉尽责,提议公司继续聘任其为公司2017年度的财务审计机构。
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
本议案不涉及回避表决情况,本议案尚需股东大会审议通过。
(十)审议《补充确认公司2016年日常性关联交易》的议案
议案内容:公司补充确认2016年与关联方发生的日常性关联交易。详见公
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