公告日期:2016-12-20
公告编号:2016-026
证券代码:837848 证券简称:玉禾田 主办券商:招商证券
玉禾田环境发展集团股份有限公司
第一届董事会2016年第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
玉禾田环境发展集团股份有限公司第一届董事会2016年第十一次会议于2016年12月19日在公司会议室召开。本次会议应出席董事5名,实际出席董事5名,会议由董事长周平先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定,所有决议合法有效。
二、议案审议情况
一、审议通过《关于设立玉禾田环境发展集团股份有限公司深圳分公司》的议案
议案内容:为实现公司的战略规划、优化公司战略布局,全面提升公司的综合实力和竞争优势,公司拟设立深圳分公司。
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
本议案不涉及回避表决情况,本议案无需股东大会审议通过。
三、备查文件目录
玉禾田环境发展集团股份有限公司第一届董事会2016年第十一次会议决议。
玉禾田环境发展集团股份有限公司
董事会
2016年12月19日
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