公告日期：2016-11-29

公告编号：2016-023



证券代码：837848 证券简称：玉禾田 主办券商：招商证券



深圳玉禾田环境事业发展集团股份有限公司



2016 年第五次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年第五次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议的召开，符合法律、法规及本公司《章程》的有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2016年12月14日上午10点



结束时间：2016年12月14日上午12点



(五)会议召开方式



本次会议采用本次会议采用现场方式召开。方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2016-023



本次股东大会的股权登记日为2016年12月12日，股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



1、审议《关于变更公司注册地址并相应修改公司章程》的议案三、会议登记方法



(一)登记方式



自然人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东帐户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以邮件、传真、上门方式登记。



(二)登记时间:2016年12月14日上午九点



(三)登记地点:



公司董事会秘书办公室



公告编号：2016-023



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：深圳市福田区车公庙泰然工业区海松大厦A18F



联系电话：13502860705



联系传真：0755-82734952



邮政编码：518040



联系人：王东焱



(二)会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。



五、备查文件目录



（一）深圳玉禾田环境事业发展集团股份有限公司第一届董事会2016



年第九次会议决议



深圳玉禾田环境事业发展集团股份有限公司



董事会



2016年11月29日




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