公告日期:2018-08-07
公告编号:2018-022
证券代码:837847 证券简称:伟方环保 主办券商:方正证券
湖南伟方环保技术股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月6日
2.会议召开地点:长沙高新开发区麓天路8号橡树园8栋201会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:周雄志
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份总数14,000,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《湖南伟方环保技术股份有限公司收购资产的议案》
1.议案内容:
公司因生产经营需要,于2018年6月5日签订了合同编号为GX180014104和合同编号为GX180014206的两份《长沙市商品房买卖合同》,以现金6,518,611.00元人民币
公告编号:2018-022
向湖南省兴工置业有限公司购买位于湖南省长沙市岳麓区麓云路100号兴工科技园12栋一层104号厂房所有权,建筑面积面积为734.76平方米;兴工科技园12栋二层206号厂房所有权,建筑面积面积为486.28平方米。本次交易对象为湖南省兴工置业有限公司,公司与其不存在关联关系,本次交易不构成关联交易。
2.议案表决结果:
同意股数14,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《湖南伟方环保技术股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》
湖南伟方环保技术股份有限公司
董事会
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