公告日期:2017-11-27
公告编号:2017-029
证券代码:837847 证券简称:佰霖生物 主办券商:方正证券
湖南佰霖生物技术股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年11月27日
2.会议召开地点:长沙高新开发区麓天路8号橡树园8栋201会
议室
3.会议召开方式:本次会议采用现场方式召开
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长周雄志
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持
有表决权的股份14,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司名称的议案》
公告编号:2017-029
1.议案内容
根据公司业务发展的需要,公司名称“湖南佰霖生物技术股份有限公司”已经不能完全体现公司的业务范围,现提请将公司名称变更为“湖南伟方环保技术股份有限公司”,最终以工商行政管理部门核准登记为准。
2.议案表决结果:
同意股数14,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于变更公司证券简称的议案》
1.议案内容
因公司简称“佰霖生物”已经不能对应公司拟变更的公司全称“湖南伟方环保技术股份有限公司”,现提请将公司证券简称变 更为“伟方环保”,以全国中小企业股份转让系统最终确认为准。2.议案表决结果:
同意股数 14,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联事项,无需回避表决。
公告编号:2017-029
(三)审议通过《关于修改<湖南佰霖生物技术股份有限公司章程>及授权董事会办理工商备案登记手续的议案》
1.议案内容
因公司业务发展的需要,拟将公司章程第三条由“公司注册名称:湖南佰霖生物技术股份有限公司”变更为“公司注册名称:湖南伟方环保技术股份有限公司。”
上述公司章程的修改最终以工商行政管理部门备案为准。
2.议案表决结果:
同意股数14,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数
的0.00%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《湖南佰霖生物技术股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》
湖南佰霖生物技术股份有限公司
董事会
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