公告日期：2017-10-11

公告编号：2017-025



证券代码：837847 证券简称：佰霖生物 主办券商：方正证券



湖南佰霖生物技术股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年10月9日



2.会议召开地点：长沙高新开发区麓天路8号橡树园8栋201会



议室



3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长周雄志



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及公司章程的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份14,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



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公告编号：2017-025



(一)审议通过《关于主营业务变更的议案》



1.议案内容



基于对公司长期发展的考虑，为改善公司经营状况，培养新的业务增长点，进而提升公司的盈利能力和盈利水平，公司决定变更主营业务。变更前主营业务为：造纸精细化学品的研发、生产和销售。变更后，在原有主营业务范围基础上增加环境保护相关业务，变更后的主营业务为：造纸精细化学品的研发、生产和销售；环境保护工程、环境保护专用设备、环境污染处理专用药剂的研发、生产和销售。



2.议案表决结果：



同意股数14,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。



三、备查文件目录



《湖南佰霖生物技术股份有限公司2017年第三次临时股东大会决



议》



湖南佰霖生物技术股份有限公司



董事会



2017年10月11日



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