公告日期：2017-09-21

公告编号：2017-022



证券代码：837847 证券简称：佰霖生物 主办券商：方正证券



湖南佰霖生物技术股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



湖南佰霖生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年9月19日在公司会议室召开视频会议，公司于2017年9月15日以电话形式通知了全体董事。本次会议应出席董事五人，实际出席会议董事五人。公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长周雄志先生主持。会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



二、议案审议和表决情况



（一）审议《关于主营业务变更的议案》



1、议案内容：



基于对公司长期发展的考虑，为改善公司经营状况，培养新的业务增长点，进而提升公司的盈利能力和盈利水平，公司决定变更主营业务。变更前主营业务为：造纸精细化学品的研发、生产和销售。变更后，在原有主营业务范围基础上增加环境保护相关业务，变更后的主营业务为：造纸精细化学品的研发、生产和销售；环境保护工程、环境保护专用设备、环境污染处理专用药剂的研发、生产和销售。



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公告编号：2017-022



2、表决结果：



同意5票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：



不涉及关联事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大



会的议案》



1、议案内容：



公司董事会提请公司于10月9日在公司会议室召开2017年第三



次临时股东大会审议上述议案。



2、表决结果：



同意5票；反对0票；弃权0票。



3、回避表决：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件



经与会董事签字确认的《湖南佰霖生物技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》



湖南佰霖生物技术股份有限公司



董事会



2017年9月21日



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