公告日期:2017-08-24
公告编号:2017-021
证券代码:837847 证券简称:佰霖生物 主办券商:方正证券
湖南佰霖生物技术股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
湖南佰霖生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监 事会第六次会议于2017年8月24日在公司会议室召开。会议通知于 2017年8月8日以书面通知方式发出。
本次会议应出席监事3名,实际出席会议的监事为3人。会议由
监事会主席刘开军主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律等相关规定。
二、会议议案的基本情况和表决情况
本次监事会审议通过了以下事项:
(一)审议通过《湖南佰霖生物技术股份有限公司2017年半年度
报告》
1、议案内容:根据法律、行政法规等规定,审议《2017年半年
度报告》并发表意见如下:
(1)2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)2017年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转
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让系统有限公司的各项规定,未发现公司2017年半年度报告所包含
的信息存在不符合实际的情况,公司《2017年半年度报告》真实地
反映出公司半年的经营管理和财务状况。
(3)提出本意见前,未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决
3、表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过此议案。
该议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、《湖南佰霖生物技术股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
2、《湖南佰霖生物技术股份有限公司2017年半年度报告》
特此公告。
湖南佰霖生物技术股份有限公司
监事会
2017年8月24日
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