公告日期：2017-07-12

公告编号：2017-014



证券代码：837847 证券简称：佰霖生物 主办券商：方正证券



湖南佰霖生物技术股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



湖南佰霖生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年7月10日在公司会议室以视频会议形式召开，公司于2017年7月6日以电话形式通知了全体董事。本次会议应出席董事五人，实际出席会议董事五人。公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长周雄志先生主持。会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



二、议案审议和表决情况



（一）审议《关于追认关联方为公司银行借款提供担保的议案》1、议案内容：



2017年6月27日湖南佰霖生物技术股份有限公司（以下简称“公



司”）与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行（以下简称“北京银行”）签订《综合授信合同》（合同编号：0421250），最高授信额度为人民币1,000,000.00元，期限不超过12个月。同日，双方签订了《借款合同》（合同编号：0421333），借款金额为人民币1,000,000.00 元，借款期限为一年。关联方永港伟方（北京）科技 公告编号：2017-014



股份有限公司、雷得定、周雄志为该笔借款提供保证担保。



2、表决结果：



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案涉及关联事项，永港伟方（北京）科技股份有限公司为本公司控股股东，雷得定与周雄志为本公司共同实际控制人，关联董事雷得定、周雄志对本议案予以回避表决。



（二）审议通过《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大



会的议案》



1、议案内容：



公司董事会提请公司于7月27日在公司会议室召开2017年第二



次临时股东大会。



2、表决结果：



同意5票；反对0票；弃权0票。



3、回避表决：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件



(一)经与会董事签字确认的《湖南佰霖生物技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；



（二）《授信合同》；



（三）《借款合同》；



（四）《最高额保证合同》。



公告编号：2017-014



湖南佰霖生物技术股份有限公司



董事会



2017年7月12日




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