公告日期：2020-05-15

证券代码：837846 证券简称：安盟网络 主办券商：兴业证券

厦门安盟网络股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：厦门市软件园二期望海路 25 号 502 单元公司会议室
3.会议召开方式：现场投票方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：庄沧涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况


出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份
总数 5,010,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事郑小鸿、吴长域因公差缺席；2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事蒋雄强因公差缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席将公司监事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 5,010,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长将公司董事会工
作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 5,010,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《公司 2019 年度报告全文及摘要》议案
1.议案内容：

依据公司 2019 年度工作情况及经营状况，公司组织编写了《2019
年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》。报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，报告内容详
见 公 司 2020 年 4 月 17 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn）发布的《2019 年年度报告》（编号 2020-008）、《2019 年年度报告摘要》（编号 2020-009）。
2.议案表决结果：

同意股数 5,010,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

对公司2019 年财务报表相关事项以及相关内部控制发表的审计
意见。
2.议案表决结果：

同意股数 5,010,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据经营发展计划，对 2020 年度预计的财务收支进行预算。
2.议案表决结果：

同意股数 5,010,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六） 审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

本年度不进行利润分配，也不进行资本……
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