公告日期:2019-01-16
公告编号:2019-003
证券代码:837844 证券简称:汇流科技 主办券商:申万宏源
北京汇流百川科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月16日
2.会议召开地点:汇流科技会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年1月4日以邮件方式发出
5.会议主持人:钱旭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和公司章程的相关规定,所作出的决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席》议案
1.议案内容:
经公司2019年第一次临时股东大会审议通过,钱旭当选为公司第二届监事会监事;经2018年职工代表大会选举,马莹、和少波当选为公司第二届监事会职工代表监事。钱旭、马莹、和少波组成公司第二届监事会。
公告编号:2019-003
经全体监事一致同意,选举钱旭为公司第二届监事会主席,任期三年。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《公司第二届监事会第一次会议决议》。
北京汇流百川科技股份有限公司
监事会
2019年1月16日
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