公告日期:2017-12-19
公告编号:2017-030
证券代码:837844 证券简称:汇流科技 主办券商:申万宏源
北京汇流百川科技股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
北京汇流百川科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十二次会议于2017年12月19日在汇流科技会议室召开。会议的通知以电话方式发出。公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。会议由晏志军董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式通过了如下议案:
(一)审议通过《关于补选柳鑫为公司第一届董事会董事的议案》,并提请股东大会审议;
鉴于公司原董事李萌因个人原因已提交书面辞职报告,总经理晏志军提名柳鑫为公司第一届董事会董事候选人(董事候选人简历见附件)。柳鑫不属于失信联合惩戒对象。
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(二)审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的
议案》;
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
公告编号:2017-030
三、备查文件
与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。
北京汇流百川科技股份有限公司
董事会
2017年12月19日
公告编号:2017-030
附件:
柳鑫女士,1983年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2004
年9月至2008年6月,就读于吉林农业大学资源与环境学院,农学
学士学位。2008年7月至2012年3月,任飞拓无限信息技术(北京)
有限公司运营主管;2012年3月至2013年10月,任上海巨流科技
股份有限公司运营总经理;2013年10月至今,任北京汇流百川科技
股份有限公司运营总监。
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