公告日期:2023-04-28
证券代码:837840 证券简称:中电科安 主办券商:申万宏源承销保荐
中电科安科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场+通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
董事宋安澜、伍新木因工作出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长汇报公司 2022 年度董事会工
作情况。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代总经理汇报公司 2022 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
具体内容详见公司2023年4月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-003)、《公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-004)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2022 年财务决算报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。经审议,董事会认为:报告、报表内容详实能够真实反映公司整体运作情况。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2023 年财务预算报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。经审议,董事会认为:公司 2023 年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定,真实地反映公司 2023 年度的经营计划和管理预期。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》
1.议案内容:
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2023]000077 号审计报告,考虑到公司未来的可持续发展,根据有关法律法规、政策以及《公司章程》的有关规定,公司决定本年度不进行利润分配、不送股、不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
1.议案内容:
具体内容详见公司……
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