公告日期:2023-04-28
公告编号:2023-009
证券代码:837840 证券简称:中电科安 主办券商:申万宏源承销保荐
中电科安科技股份有限公司
关于预计 2023 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况
单位:元
关联交易类 主要交易内容 预计 2023 年 (2022)年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因
购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、 公司向关联方新疆智慧 50,000,000 258,098.22 没有新冠疫情影响,预
商品、提供 销售产品 计 2023 年新疆地区电
劳务 网项目市场回暖。
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品
其他
合计 - 50,000,000 258,098.22 -
(二) 基本情况
1、关联方名称:
新疆科安智慧电力科技有限公司住所:新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)
天津南路 682 号创业大厦 B 段一层 A-379。
公告编号:2023-009
2、关联关系:
新疆科安智慧电力科技有限公司(简称“新疆智慧”),系中电科安科技股份有限公司(简称“中电科安”)参股公司,持股比例 10%。
3、交易内容:
根据公司业务发展及生产经营情况,公司预计 2023 年度日常性关联方交易金额不超过 50,000,000.00 元,具体情况如下:公司向关联方新疆智慧销售产品,预计发生金额不超过 50,000,000.00 元。
二、 审议情况
(一) 表决和审议情况
2023 年 4 月 28 日,公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十
三次会议共同审议通过《关于预计 2023 年度关联交易的议案》,该议案尚需股东大会审议。
(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
(一) 定价政策和定价依据
上述交易是与日常经营相关的正常商业交易行为,遵循有偿、公平和自愿的商业原则,交易价格由双方根据产品指标并参考市场价格协商确定,公司独立性不会因关联交易受到不利影响,不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
由公司经营管理层,根据业务开展的需要与关联方签署相关销售协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易为中电科安与新疆智慧的产品购销交易,是中电科安拓展新疆省电力物联网市场的方式之一,是合理的,必要的。公司已严格按照公允价值原则执行,交易的定价符合市场定价的原价,不会对公司造成任何风险,也不存在损害公司权益的情形。
上述关联交易,视新疆地区市场情况有一定的持续性,但不影响公司的独立性,公
公告编号:2023-009
司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。
六、 备查文件目录
(一)《中电科安科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。
(二)《中电科安科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。
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