公告日期:2022-04-25
证券代码:837840 证券简称:中电科安 主办券商:申万宏源承销保荐
中电科安科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 13 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2021 年年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由公司监事会主席汇报公司监事会 2021 年度工作
情况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
具体内容详见公司2022年4月25日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-006)、《公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-007)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2021 年财务决算报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。经审议,董事会认为:报告、报表内容详实能够真实反映公司整体运作情况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2021 年财务预算报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。经审议,董事会认为:公司 2022 年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定,真实地反映公司 2022 年度的经营计划和管理预期。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》
1.议案内容:
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2022]009645 号审计报告,考虑到公司未来的可持续发展,根据有关法律法规、政策以及《公司章程》的有关规定,公司决定本年度不进行利润分配、不送股、不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司 2021 年年度审计报告》
1.议案内容:
具体内容详见公司2022年4月25日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《公司 2021 年年度审计报告》(公告编号:2022-008)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
1.议案内容:
具体内容详见公司2022年4月25日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》(公告编号:2022-009)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《公司 2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
1.议案内容:
具体内容详见公司2022年4月25日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www……
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