公告日期：2021-12-03

公告编号：2021-034



证券代码：837840 证券简称：中电科安 主办券商：华融证券

中电科安科技股份有限公司



2021 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 12 月 1 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 邮寄

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数

119,995,795 股，占公司有表决权股份总数的 99.9965%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 6 人，列席 4 人，董事宋安澜、伍新木因新冠疫情缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事陈宁因出差缺席；



3.公司董事会秘书列席会议；



公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况





公告编号：2021-034



（一）审议通过《关于公司与华融证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：



鉴于公司战略发展需要，经与华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止《持续督导协议书》相关事项达成一致意见。公司与华融证券签署附生效条件的持续督导协议的终止协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：



同意股数 119,995,795 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无关联股东，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与华融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报

告》

1.议案内容：



鉴于公司拟变更持续督导主办券商，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理办法（试行）》和《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等有关规定，公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于与华融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 119,995,795 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无关联股东，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与承接主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公司

签署附生效条件的持续督导协议的议案》





公告编号：2021-034



1.议案内容：



根据公司战略发展需要，经与申万宏源证券承销保荐有限责任公司充分沟通与友好协商，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署附生效条件的《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：



同意股数 119,995,795 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决……
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