公告日期：2021-09-28

公告编号：2021-030

证券代码：837840 证券简称：中电科安 主办券商：华融证券
中电科安科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次
临时股东大会》议案，召集程序符合公司章程的规定。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次临时股东大会采取现场召开方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 10 月 13 日上午 10:00。

本次会议预计半天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2021-030

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837840 中电科安 2021 年 10 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京市朝阳区福马大厦 A 座 8 层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更经营范围并修订公司章程的议案》
具体内容详见公司2021年9月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟变更经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2021-029）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书；法人股东委托代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位公章并有法定代表人签署的书面委托书；股

公告编号：2021-030

东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 10 月 13 日，上午 9:30

（三）登记地点：北京市朝阳区福马大厦 A 座 8 层公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式： 杨倩：67581088-677。
（二）会议费用：出席会议人员交通费、食宿费自理。
五、备查文件目录
《中电科安科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

中电科安科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 28 日

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