公告日期：2019-05-10

江西尚通科技发展股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月9日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：彭澎

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数31,578,945股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<江西尚通科技发展股份有限公司2018年度董事会工作报告>的

议案》

1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<江西尚通科技发展股份有限公司2018年度监事会工作报告>的

议案》

1.议案内容：

《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数31,578,945股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<江西尚通科技发展股份有限公司2018年度财务报告>的议案》1.议案内容：

《2018年度财务报告》。

2.议案表决结果：



同意股数31,578,945股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<公司监事会换届选举>的议案》

1.议案内容：



司章程》的有关规定，经公司监事会及相关股东推荐并对相关人员任职资格进行审核，现提名张邹杰、彭云兰为公司第二届监事会股东代表监事候选人，上述监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司2019年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。监事任职期限自本议案经股东大会审议通过之日起三年。为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现任监事在新一届监事产生前将继续履职，直至新一届监事会产生之日起，方可自动卸任。上述监事候选人均为连任监事，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，且均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：



同意股数31,578,945股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<江西尚通科技发展股份有限公司2018年年度报告及年度报告摘

要>的议案》

1.议案内容：



议案内容详见2019年4月19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-011）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：



同意股数31,578,945股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数31,578,945股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于<公司2019年度财务预算>的议案》

1.议案内容：

《2019年度财务预算方案》

2.议案表决结……
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