公告日期:2019-04-19
江西尚通科技发展股份有限公司
第一届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月19日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月9日以电话方式发出
5.会议主持人:彭澎
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案的审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<江西尚通科技发展股份有限公司2018年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2018年度总经理工作报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<江西尚通科技发展股份有限公司2018年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2018年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<江西尚通科技发展股份有限公司2018年度财务报告>》议案
1.议案内容:
《2018年度财务报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<江西尚通科技发展股份有限公司2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:
议案内容详见2019年4月19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018年年度报告》(公告编号:2019-011)及《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-012)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<公司2018年度财务决算>的议案》
1.议案内容:
《2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<公司2019年度财务预算>的议案》议案
1.议案内容:
《2019年度财务预算方案》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于<预计2019年度日常性关联交易>的议案》
1.议案内容:
议案内容详见2019年4月19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于2019年度日常性关联交易预计及补充确认超出预计金额及预计范围的关联交易公告》(公告编号:2019-013)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
关联董事彭澎、肖毅回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于<补充确认超出预计金额及预计范围的关联交易>的议案》1.议案内容:
议案内容详见2019年4月19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于2019年度日常性关联交易预计及补充确认超出预计金额及预计范围的关联交易公告》(公告编号:2019-013)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
关联董事彭澎、肖毅回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于<会计政策变更>的议案》
1.议案内容:
议案内容详见2019年4月19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《会计……
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